公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-011

证券代码：872063 证券简称：银狐科技 主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》 的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9：30-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2022-011

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872063 银狐科技 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的广东壮达律师事务所刘国航律师。
（七） 会议地点

广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 16 号楼 401 第一会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州银狐科技股份有限公司 2021 年年度报告及年报摘要》（公告编号分别为：2022-002、2022-003）。
（二）审议《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州银狐科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事长姚军先生向董事会汇报《2021 年年度董事会工作报告》，并对公司 2022 年董事会的工作做出规划。
（三）审议《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州银狐科技股份有公司章程》相关规定，公司财务负责人根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2021年年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展的需求，2021 年年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。
（五）审议《关于公司 2022 年年度经营计划及财务预算方案的议案》

《2022 年年度经营计划及财务预算方案》
（六）审议《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》（公告

公告编号：2022-011

编号：2022-010）。
（七）审议《关于聘任公司 2022 年年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。
（八）审议《关于 2022 年公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn……
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