公告日期：2022-04-28

证券代码：872063 证券简称：银狐科技 主办券商：财达证券
广州银狐科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：广州银狐科技股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 21 日，电话通知

5.会议主持人：董事长姚军先生
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规
定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州银狐科技股份有限公司 2021 年年度报告及年报摘要》（公告编号分别为：2022-002、2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州银狐科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事长姚军先生向董事会汇报《2021 年年度董事会工作报告》，并对公司 2022 年董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《广州银狐科技股份有限公司章程》及《广州银狐科技股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，公司总经理吴培强先生向公司董事会汇报《2021 年年度总经理工作报告》，并对公司 2022 年的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州银狐科技股份有公司章程》相关规定，公司财务负责人根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2021 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展的需求，2021 年年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2022 年年度经营计划及财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州银狐科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到可预期经营目标，特制订《2022 年年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司预计 2022 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司预计 202……
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