公告日期：2021-11-05

公告编号：2021-022

证券代码：872063 证券简称：银狐科技 主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：广州银狐科技股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

公告编号：2021-022

总数 17,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向渤海银行股份有限公司广州分行申请
贷款暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行借款并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百 一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得 债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。


公告编号：2021-022

三、 备查文件目录
《广州银狐科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
广州银狐科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日

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