公告日期:2020-08-28
公告编号:2020-055
证券代码:872062 证券简称:恒盛能源 主办券商:申万宏源
恒盛能源股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 17 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:董事长余国旭先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《2020 年半年度报告》,具体内容详
公告编号:2020-055
见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的《2020
年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案
1.议案内容:
为保持会计政策一致性,公司对前期部分会计差错进行更正,议案内容详 见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年度关联方为公司提供担保》议案
1.议案内容:
出于公司日常经营管理的需要,公司关联方拟为公司部分银行借款提供担保,议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则(以下简称“治理规则”)第九十七条的规定,本议案无需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据治理规则第一百一十二条本议案无需关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2020-055
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;
2、《公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见》。
恒盛能源股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日
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