公告日期:2020-06-03
公告编号:2020-036
证券代码:872062 证券简称:恒盛能源 主办券商:申万宏源
恒盛能源股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 18 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-036
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872062 恒盛能源 2020 年 6 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目调整及募投项目可行性的议案》
议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。
(二)审议《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。
(三)审议《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度监事薪酬的议案》
议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》。
(四)审议《关于修改<公司章程>的议案》
公告编号:2020-036
议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。
(五)审议《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》
议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为四;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2020 年 6 月 18 日早上 8:00
(三)登记地点:公司二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:徐洁芬 联系地址:浙江龙游工业园区兴北路 10
号 联系电话:0570-7258066 传真:0570-7258198 邮政编码:324400
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