公告日期:2018-04-16
公告编码:2018-016
证券简称:孔明科技 证券代码:872061 主办券商:中信建投
北京中天孔明科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京中天孔明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议的通知已于2018年4月6日向各位监事发出,于2018年4月16日14时在公司会议室召开,会议由公司监事何珊珊女士主持,本次监事会应参加会议监事 3人,实际参加会议监事 3人,符合《中华人民共和国公司法》、《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
经与会监事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:
1、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3、《关于公司2018年度财务预算方案的议案》
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。
公告编码:2018-016
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
5、《关于公司2017年度利润分配的议案》
议案内容:公司2017年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
议案内容:详见本公司于2018年4月16日在股转公司网站披露的《关于未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(编号:2018-021)。
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
7、《关于公司2017年股权激励方案实施结果的议案》
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、《北京中天孔明科技股份有限公司第一届监事会第六会议决议》
北京中天孔明科技股份有限公司
监事会
二〇一八年四月十六日
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