公告日期：2018-01-30

证券代码：872061 证券简称：孔明科技 主办券商：中信建投



北京中天孔明科技股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2018年1月26日，北京中天孔明科技股份有限公司（以下简称



“公司”）2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于北京中天孔



明科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于本次发行对象与公司现有股东拟签署附生效条件的<股份转让协议>的议案》，现就本次股票发行认购事宜安排如下：



一、在册股东优先认购安排



（一） 在册股东优先认购安排



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积”、“公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”



本次股票发行前，鄂威等8名股东合计直接持有公司100.00%股



份。根据《北京中天孔明科技股份有限公司章程》第14条规定如下：



“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司定向发行股票前的在册股东不享有股份优先认购权。”



即公司股权登记日股东不享有优先认购权。



（二） 在册股东的认定



在册股东指截止股权登记日（2018年1月23日）在中国证券登



记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。



二、本次发行投资者认购程序



（一） 投资者认购安排



根据《北京中天孔明科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号2018-010），本次股票发行为确定发行对象的股票发行。公司本次股票发行拟发行不超过95,181股（含95,181股），每股价格为334.10元，预计募集资金总额不超过人民币 31,799,972.10元（含31,799,972.10元）。



公司发行对象认购数量和认购方式如下：



本次股票发行对象为1名机构投资者：华创（福建）股权投资企



业（有限合伙）



序号 投资者名称 类型 认购数量 认购金额（元） 认购方式



（股）



1 华创（福建）股权投 机构投资者 95,181 31,799,972.10 现金



资企业（有限合伙）



合计 95,181 31,799,972.10 -



认购对象基本情况介绍：



华创（福建）股权投资企业（有限合伙）成立于 2014年 05月



22日，统一社会信用代码913500003995715176；执行事务合伙人为



华创（福建）股权投资管理企业（有限合伙）；主要经营场所为平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 3-5#楼六层；经营范围为非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的相关规定，实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业可以申请参与挂牌公司股票发行。根据公司提供的《验资报告》，华创（福建）股权投资企业（有限合伙）累计实缴出资500万元人民币，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《投资者适当性管理细则》的要求，为合格投资者。



经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、信用中国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单及相关监管部门的公示信息，上述发行对象不属于《关于对失信主体实施联合惩……
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