公告日期：2018-01-12

证券简称：孔明科技 证券代码 ：872061 主办券商：中信建投



北京中天孔明科技股份有限公司



股票发行方案



（住所：北京市朝阳区惠新东街甲2号楼-3至25层101内10层1001室）



主办券商：中信建投证券股份有限公司



（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）



二零一八年一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义...... 1



一、公司基本情况......2



二、发行计划...... 2



（一）发行目的......2



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......2



（三）发行价格及定价方法......4



（四）发行股份数量及预计募集资金金额......4



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......4



（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺......5



（七）募集资金用途......5



（八）募集资金使用管理......8



（九）历次募集资金的使用情况......8



（十）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......9



（十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......9



（十二）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......9



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 9



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况...............................................................................................................................9



（二）本次发行对其他股东权益的影响......10



（三）与本次发行相关特有风险的说明......10



四、其他需要披露的重大事项...... 10



五、签署的附生效条件的股票发行认购协议的主要内容......11



六、中介机构信息......12



（一）主办券商：中信建投证券股份有限公司......12



（二）律师事务所：上海市广发律师事务所......12



（三）会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙）......13



七、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明...... 14



释义



除非文意另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义：



公司、本公司、孔明科技指 北京中天孔明科技股份有限公司



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《北京中天孔明科技股份有限公司章程》



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司、指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



股转公司



主办券商 指 中信建投证券股份有限公司



会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 上海市广发律师事务所



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本情况



公司名称：北京中天孔明科技股份……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。