公告日期:2018-01-11
证券简称:孔明科技 证券代码 :872061 主办券商:中信建投
北京中天孔明科技股份有限公司
股票发行方案
(住所:北京市朝阳区惠新东街甲2号楼-3至25层101内10层1001室)
主办券商:中信建投证券股份有限公司
(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)
二零一八年一月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
释义...... 1
一、公司基本情况......2
二、发行计划...... 2
(一)发行目的......2
(二)发行对象及现有股东的优先认购安排......2
(三)发行价格及定价方法......4
(四)发行股份数量及预计募集资金金额......4
(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......4
(六)本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺......5
(七)募集资金用途......5
(八)募集资金使用管理......8
(九)历次募集资金的使用情况......8
(十)本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......9
(十一)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......9
(十二)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......9
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 9
(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况...............................................................................................................................9
(二)本次发行对其他股东权益的影响......10
(三)与本次发行相关特有风险的说明......10
四、其他需要披露的重大事项...... 10
五、签署的附生效条件的股票发行认购协议的主要内容......11
六、中介机构信息......12
(一)主办券商:中信建投证券股份有限公司......12
(二)律师事务所:上海市广发律师事务所......12
(三)会计师事务所:上会会计师事务所(特殊普通合伙)......13
七、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明...... 14
释义
除非文意另有所指,下列词语在本股票发行方案中具有如下含义:
公司、本公司、孔明科技指 北京中天孔明科技股份有限公司
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京中天孔明科技股份有限公司章程》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转公司
主办券商 指 中信建投证券股份有限公司
会计师事务所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 指 上海市广发律师事务所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、公司基本情况
公司名称:北京中天孔明科技股份……
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