公告日期:2018-01-03
公告编号:2018-002
证券代码:872061 证券简称:孔明科技 主办券商:中信建投
北京中天孔明科技股份有限公司
高级管理人员变动公告(辞职情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于2018年1月3日收到董事会秘书冯超先生递交
的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份282,000股,占公司股
本的14.10%。冯超先生辞职后继续担任公司董事、副总经理职务。
(二)辞职原因
个人原因辞去公司董事会秘书职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
冯超先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
冯超先生在职期间担任董事会秘书工作,因公司具备规范的管理制度,因此其辞职对公司生产经营管理不会产生影响。公司将尽快聘任新的董事会秘书,在新的董事会秘书聘任前,冯超先生将继续负责董事会秘书相关工作。
公告编号:2018-002
三、备查文件
冯超先生的《辞职报告》
北京中天孔明科技股份有限公司
董事会
2018年1月3日
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