公告日期:2017-11-24
公告编号:2017-013
证券代码:872061 证券简称:孔明科技 主办券商:中信建投
北京中天孔明科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
北京中天孔明科技股份有限公司(以下简称“孔明科技”)向北京中关村银行股份有限公司(以下简称“中关村银行”)申请2000万元最高授信额度,应中关村银行的要求,公司控股股东、实际控制人鄂威先生以其个人连带责任方式提供担保,期限与孔明科技借款有效期相同。
(二)关联方关系概述
鄂威先生是孔明科技控股股东、实际控制人,任公司董事长、总经理,为公司的关联方,因此上述担保构成关联交易。
(三)表决和审议情况
2017年11月23日,公司第一届董事会第五次会议审议通过《关
于接受鄂威为公司最高授信额度提供担保的议案》,该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。
公告编号:2017-013
表决结果:3票同意,0名弃权,0名反对,同意票数占全体非
关联董事人数的100%,
关联董事鄂威、冯超回避表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
鄂威 北京市海淀区万寿寺 - -
(二)关联关系
鄂威先生是孔明科技控股股东、实际控制人,任公司董事长、总经理,为公司的关联方,因此上述担保构成关联交易。
三、交易协议的主要内容
鉴于公司拟向中关村银行申请2000万元最高授信额度,公司实际
控制人鄂威提供连带责任保证担保。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方进行的该关联交易属于正常商业行为,遵循市场定价的原则,按照公平、自愿的方式确定公允合理的商业价格,本次公司实际控制人提供担保为无偿担保,不存在损害公司及公司股东利益的行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公告编号:2017-013
本次关联交易为补充股份公司流动资金,不存在损害公司和其他股东利益的情况。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易基于公司日常经营的资金需求,有利于提升公司业务发展。
六、备查文件目录
(一) 第一届董事会第五次会议决议
(二) 《保证合同》
北京中天孔明科技股份有限公司
董事会
2017年11月24日
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