公告日期:2017-10-30
证券代码:872061 证券简称:孔明科技 主办券商:中信建投
北京中天孔明科技股份有限公司
监事、监事会主席变动公告(新任)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第三次临
时股东大会决议于2017年10月26日审议并通过:
任命何珊珊女士为公司监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
本次会议召开 15 日前以传真、邮件和电话方式通知全体股东
方式通知全体股东,实际到会股东8人,持有公司股份2,000,000
股,占股份总数的100.00%,会议由董事长鄂威先生主持。
以上决议表决情况为:
同意股数2,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第四次会议决议于2017年10月26日审议并通过:
任命何珊珊女士为公司监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
本次会议召开 15 日前以传真、邮件和电话方式通知全体股东
方式通知全体监事,实际到会监事3人,持有公司股份0股,占股
份总数的0.00%,会议半数以上监事推举何珊珊主持。
以上决议表决情况为:
同意票数3票,反对0票,弃权0票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命监事何珊珊持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
公司原监事邱秀娟女士辞职。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
新监事会主席与监事任职后,公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次监事会主席及监事的任命不会对公司的生产、经营造成影响,将有助于公司治理机制的完善。
三、备查文件
《2017年第三次临时股东大会决议》
《第一届监事会第四次会议决议》
北京中天孔明科技股份有限公司
监事会
2017年10月30日
何珊珊女士简历:
何珊珊女士,女,汉族,2010 年毕业于清华大学,新闻与传播
学院,学士学位;2013 年毕业于中国电影艺术研究中心,电影产业
专业,硕士学位;2012年至今,任北京中天孔明科技股份有限公司,
策划总监。
根据公司股权激励方案,何珊珊女士持有员工持股平台北京孔明中天科技合伙企业(有限合伙)2,435.57 元出资额,间接持有公司股票,占公司股本的0.12%,除上述公司任职外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,符合董事任职资格。
北京中天孔明科技股份有限公司
2017年10月30日
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