公告日期:2017-10-30
公告编号:2017-008
证券代码:872061 证券简称:孔明科技 主办券商:中信建投
北京中天孔明科技股份有限公司
董事变动公告(新任)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第三次临
时股东大会于2017年10月26日审议并通过:
任命况奕为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
本次会议召开15日前以前以传真、邮件和电话方式通知全体股
东方式通知全体股东,实际到会股东8人,持有公司股份2,000,000
股,占股份总数的100.00%,会议由董事长鄂威先生主持。
以上决议表决情况为:
同意股数 2,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2017-008
该任命董事况奕持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
原董事杨绍东先生辞职。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
新董事任职后,公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命有利于公司生产、经营的开展,对公司未来的发展产生积极影响。
三、备查文件
《2017年第三次临时股东大会决议》
北京中天孔明科技股份有限公司
董事会
2017年10月30日
公告编号:2017-008
况奕先生简历:
况奕先生,男,汉族,2003 年毕业于浙江大学,计算机科学与
技术专业,学士学位;2006 年毕业于浙江大学,计算机科学与技术
专业,硕士学位;2006-2009年,任麦肯锡公司(McKinsey&Company)
商业分析员;2009-2015 年,任联想控股股份有限公司(3396.HK)
投资总监;2015 年至今,任上海复星昆仲股权投资管理有限公司,
投资总监。
况奕先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,除上述公司
任职外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,符合董事任职资格。
北京中天孔明科技股份有限公司
2017年10月30日
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