公告日期:2017-10-30
公告编码:2017-009
证券简称:孔明科技 证券代码:872061 主办券商:中信建投
北京中天孔明科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京中天孔明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议的通知已于2017年10月11日向各位监事发出,会议于2017年10月26日15时在公司会议室召开,会议由公司监事何珊珊女士主持,本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,符合《中华人民共和国公司法》、《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
经与会监事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:
1、审议通过《关于选举何珊珊为公司监事会主席的议案》
议案内容:拟选举何珊珊为公司监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、《北京中天孔明科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
特此公告。
公告编码:2017-009
北京中天孔明科技股份有限公司
监事会
二〇一七年十月三十日
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