公告日期：2017-10-11

公告编码：2017-005



证券简称：孔明科技 证券代码：872061 主办券商：中信建投



北京中天孔明科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



北京中天孔明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议的通知已于2017年9月29日向各位监事发出，会议于2017年10月10日15时在公司会议室召开，会议由公司监事会主席邱秀娟女士主持，本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》、《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：



1、审议通过《关于<北京中天孔明科技股份有限公司股权激励方案>的议案》议案内容：为激励公司核心技术人员及中层以上人员为公司做出更大贡献，经公司管理层审慎考虑认真研究，拟对部分公司员工进行股权激励。具体激励方式详见2017年10月11日于全国股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《北京中天孔明科技股份有限公司股权激励方案》（公告编号：2017-006）。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



公告编码：2017-005



2、审议通过《关于选举何珊珊为公司监事的议案》



议案内容：公司监事邱秀娟因个人原因辞去监事职务，公司拟选举何珊珊为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



三、备查文件



1、《北京中天孔明科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



2、《北京中天孔明科技股份有限公司股权激励方案》



特此公告。



北京中天孔明科技股份有限公司



监事会



二〇一七年十月十一日




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