公告日期:2017-10-11
公告编号:2017-004
证券简称:孔明科技 证券代码:872061 主办券商:中信建投
北京中天孔明科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京中天孔明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议的通知已于2017年9月29日向各位董事发出,会议于2017年10月10日14时在公司会议室通过现场及通讯方式召开,会议由公司董事长鄂威先生主持,本次董事会应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人,符合《中华人民共和国公司法》、《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:
1、审议通过《关于<北京中天孔明科技股份有限公司股权激励方案>的议案》议案内容:为激励公司核心技术人员及中层以上人员为公司做出更大贡献,经公司管理层审慎考虑认真研究,拟对部分公司员工进行股权激励。具体激励方式详见2017年10月11日于全国股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的《北京中天孔明科技股份有限公司股权激励方案》(公告编号:2017-006)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
公告编号:2017-004
2、审议通过《关于选举况奕为公司董事的议案》
议案内容:公司原董事杨绍东因个人原因辞去董事职务,公司拟选举况奕为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开北京中天孔明科技股份有限公司 2017年第三次
临时股东大会的议案》
议案内容:公司拟于2017年10月26日召开2017年第三次临时股东大会,
审议上述议案。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、《北京中天孔明科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
2、《北京中天孔明科技股份有限公司股权激励方案》
特此公告。
北京中天孔明科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十一日
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