公告日期：2017-07-31

北京中天孔明科技股份有限公司



章 程



二〇一七年五月



目录



第一章总则......-3-



第二章 经营宗旨和范围......-3-



第三章股份......-4-



第一节股份发行......-4-



第二节股份增减和回购......-5-



第三节股份转让......-5-



第四章 股东和股东大会......-6-



第一节股东......-6-



第二节股东大会......-8-



第三节股东大会的召集......-9-



第四节股东大会的提案与通知......-10-



第五节股东大会的召开......-12-



第六节股东大会表决和决议......-14-



第五章 董事会......-17-



第一节董事......-17-



第二节董事会......-19-



第六章 总经理及其他高级管理人员......-22-



第七章 监事会......-23-



第一节监事......-23-



第二节监事会......-24-



第八章 财务会计制度、利润分配和审计......-25-



第一节财务会计制度......-25-



第二节会计师事务所的聘任......-26-



第九章 通知和公告......-27-



第一节通知......-27-



第二节公告......-27-



第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......-28-



第一节合并、分立、增资、减资......-28-



第二节解散和清算......-28-



第十一章 修改章程......-30-



第十二章 附则......-30-



第一章总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根



据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简



称“公司”）。



公司系由鄂威、冯超、高宇扬、北京心元中天科技合伙企业（有限合伙）、北京嘉春中天科技合伙企业（有限合伙）、北京复星中天科技合伙企业（有限合伙）、北京艾德中天科技合伙企业（有限合伙）、北京孔明中天科技合伙企业（有限合伙）发起设立，并在北京市工商行政管理局朝阳分局注册登记，现持有统一社会信用代码为9111010568439891XE的《营业执照》。



第三条 公司注册中文名称：北京中天孔明科技股份有限公司



第四条 公司住所：北京市朝阳区惠新东街甲2号楼-3至25层101内10层



1001室。



第五条 公司注册资本为人民币200万元。



第六条 公司为永久存续的股份有限公司。



第七条 公司董事长为公司的法定代表人。



第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责



任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股



东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。



第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董



事会秘书。



第二章 经营宗旨和范围



第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不



断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。



第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术推广服务；经济贸



易咨询；会议及展览服务；企……
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