公告日期：2022-12-29

证券代码：872058 证券简称：鼎运智能 主办券商：太平洋证券

厦门鼎运智能股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日



2.会议召开地点：厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵瑞兴



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：



根据公司 2023 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向相关

银行申请不超过 4000 万元综合授信额度，借款期限 1 年。上述借款以最终签订的协议为准，授权董事长赵瑞兴先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。



其中，在上述综合授信额度下，公司拟向银行申请不超过 1000 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，厦门市中小企业融资担保有限公司为上述贷款向银行提供担保，公司按不超过 1%的担保费率向其支付担保费（最终以合同签订为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



1、由公司实际控制人、董事长兼总经理赵瑞兴无偿为公司提供不超过 1500万元的借款。



2、由公司实际控制人、董事长兼总经理赵瑞兴、董事熊邵红（与赵瑞兴为夫妻关系）、股东杨培碧无偿为公司向银行等金融机构贷款 4000 万元的限额内提供担保。

2.回避表决情况



本议案涉及关联事项，关联董事赵瑞兴、熊邵红、赵瑞国（与赵瑞兴系兄弟关系）需回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：



立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2021 年年度审计机构，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于资产质押的议案》

1.议案内容：



1、因日常经营需要，公司 2023 年拟向银行申请不超过 300 万元的流动资金

贷款，贷款期限 1 年，为此公司拟向中国人民财产保险股份有限公司（以下简称“人保公司”）投保贷款保证保险，并与人保公司签订《专利权质押担保合同》，约定 以公司所有的三项专利权（五轴回转数据标定球、一种数控机床控制装置、一种机床智能控制面板）向人保公司为上述贷款提供质押担保。



2、因日常经营需要，公司 2023 年拟向中国银行股份有限公司厦门高科技支行申请 300 万元整的流动资金贷款授信额度，贷款期限 1 年，并约定以公司所有的一项专利权（一种抛光机）为上述贷款提供质押担保。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



公司拟使用闲置资金购买银行理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。公司计划购买金额不超过 3000 万元的银行理财产品，该额度可循环使用……
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