公告日期:2023-10-24
公告编号:2023-056
证券代码:872044 证券简称:正中信息 主办券商:中泰证券
山东正中信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召集程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 9 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-056
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872044 正中信息 2023 年 11 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所》的议案
原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神表示衷心感谢。现因各自业务发展需要,经友好协商,双方同意解除合作关系。经综合评估,公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构,负责公司 2023 年年度财务报告审计及相关专项审计工作。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2023-056
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件);
2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的,应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议,应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、代理人身份证(原件及复印件)、授权委托书(法定代表人签字及加盖公章);
3、自然人股东本人出席会议的,应提供身份证(原件及复印件),委托代理人出席会议的,应提供委托人身份证复印件、由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证(原件及复印件);
4、办理登记手续,只接受现场办理,不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间:2023 年 11 月 9 日 8:00-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:刘鲲鹏
电话:0531-82605530-8089
邮箱:liukp@sdas.org
(二)会议费用:与会股东费用自理
五、备查文件目录
《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
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