公告日期:2023-07-04
证券代码:872044 证券简称:正中信息 主办券商:中泰证券
山东正中信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召集程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 7 月 19 日 9:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872044 正中信息 2023 年 7 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山东正中信息技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名张建成担任公司第三届董事会董事》的议案
鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满,根据《公司法》及《公
司章程》的规定,公司第二届董事会提名张建成先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。
张建成先生持有公司 4,370,726 股股票,不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
(二)审议《关于提名马晓红担任公司第三届董事会董事》的议案
鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满,根据《公司法》及《公
司章程》的规定,公司第二届董事会提名马晓红女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。
马晓红女士持有公司 562,500 股股票,不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
(三)审议《关于提名任强担任公司第三届董事会董事》的议案
鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满,根据《公司法》及《公
司章程》的规定,公司第二届董事会提名任强先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。
任强先生持有公司 1,829,000 股股票,不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
(四)审议《关于提名周兵担任公司第三届董事会董事》的议案
鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满,根据《公司法》及《公
司章程》的规定,公司第二届董事会提名周兵先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。
周兵先生不持有公司股票,不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
(五)审议《关于提名李志刚担任公司第三届董事会董事》的议案
鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满,根据《公司法》及《公
司章程》的规定,公司第二届董事会提名李志刚先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。
李志刚先生不持有公司股票,不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
(六)审议《关于提名……
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