公告日期：2020-05-22

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重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱雪峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



《公司 2019 年年度报告》（公告 2020-005）及《公司 2019 年年

度报告摘要》（公告 2020-006）已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表的审计出具了无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（二） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：





公司董事长代表董事会汇报了董事会 2019 年的主要工作情况。2.议案表决结果：



同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（三） 审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：



公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019 年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华审会字（2020）第 304128 号《2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（四） 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2019 年的主要工作

情况。

2.议案表决结果：



同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（五） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



审议 2019 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：



同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（六） 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



审议公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（七） 审议通过《公司 20……
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