公告日期：2023-04-12

证券代码：872042 证券简称：宝鸿新材 主办券商：开源证券
浙江宝鸿新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江宝鸿新材料股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872042 宝鸿新材 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司2023年4月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，公司董事会按照《公司章程》的规定，根据经营发展需要，共召开董事会 7 次，有效地发挥了董事会的决策作用，全面有效地执行了股东大会的各项决议。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，公司监事会的会议情况，对公司依法运作、财务状况等方面的意见。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，忠实勤勉地执行公
司年度经营战略，顺利完成了 2022 年初确定的经营目标。截止 2022 年 12 月 31
日，主要财务指标完成情况。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

结合公司 2022 年度的实际经营情况和 2023 年度的经营计划，对 2023 年度
财务的预算情况及确保完成采取的措施。
（六）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司2023年4月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2023 年经营发展规划及资金使用计划，为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本次不进行利润分配。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司2023年4月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海宝钢不锈钢有限公司、德清鸿扬投资管理合伙企业（有限合伙）、王骏、王姝雯、王松梅。（九）审议《关于预计 2023 年度购买资产的议案》

具体内容详见公司2023年4月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度购买资产的公告》（公告编号：2023-017）。
（十）审议《关于聘请 2023 年度审计机构的议案……
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