公告日期:2022-11-14
公告编号:2022-056
证券代码:872042 证券简称:宝鸿新材 主办券商:东北证券
浙江宝鸿新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王骏先生
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《浙江宝鸿新材料股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任职期限将满,根据《公司法》和《公司章程》的有
公告编号:2022-056
关规定,拟提名王骏、王姝雯、王松梅、孙晓宁、汪小华为公司第三届董事会的董事候选人。上述 5 名董事候选人经 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。
以上董事候选人均是连选连任,均不属于失信联合执行对象,不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的各位董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请召开 2022 年第二次临时股东大会,对上述议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江宝鸿新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
浙江宝鸿新材料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 14 日
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