公告日期:2024-01-05
公告编号:2024-002
证券代码:872037 证券简称:隆盛泰 主办券商:西南证券
北京隆盛泰健康科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 4 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区望京北路 9 号 1 幢二层 C212 会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王卫东先生
6.会议列席人员:公司总经理、董事会秘书、副总经理
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定,所作决议合法合规。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于控股公司减资的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,结合实际业务情况,公司控股公司成都欧惠健康
公告编号:2024-002
科技有限公司(以下简称“成都欧惠”)拟将注册资本减少至 19.5 万元人民币, 公司拟退出对成都欧惠的投资,减资后公司认缴出资额 0 万元,周百歌认缴出 资额 22.5 万元。详情参见公司于同日披露的《关于控股公司减资的公告》(公 告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容:
公司拟购买盛可(北京)信息科技有限公司持有的盛羽有限公司 100%的股
权。详情参见公司于同日披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
北京隆盛泰健康科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日
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