公告日期:2023-10-18
公告编号:2023-046
证券代码:872037 证券简称:隆盛泰 主办券商:西南证
券
北京隆盛泰健康科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 17 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区望京北路 9 号 1 幢二层 C212 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王卫东先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数36,774,807 股,占公司有表决权股份总数的 86.9381%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-046
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司在任高级管理人员 3 人,列席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
为保持审计业务的连续性,并综合考虑审计质量和服务水平,公司拟继续 聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年年度的审计机构。
议案详情参见公司于 2023 年 9 月 27 日披露的《续聘会计师事务所公告》(公
告编号:2023-043)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,774,807 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需与会股东回避表决。
三、备查文件目录
《北京隆盛泰健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
北京隆盛泰健康科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 18 日
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