公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-012

证券代码：872037 证券简称：隆盛泰 主办券商：西南证券
北京隆盛泰健康科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 1 幢二层 C212 会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事王卫东先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、副总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事成员已经于 2023 年第一次临时股东大会选举

公告编号：2023-012

产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举王卫东先生继任第 三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。王卫东先 生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法 规及《公司章程》规定的担任董事长的资格，未受到过中国证监会及其有关部 门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事成员已经于 2023 年第一次临时股东大会选举
产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举蒋猛先生继任第三 届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。蒋猛先生 具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规 及《公司章程》规定的担任副董事长的资格，未受到过中国证监会及其有关部 门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，拟聘任王卫东先生继任公司总经理，任期三年，自本次董事会决议

公告编号：2023-012

通过之日起生效。王卫东先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任公司总经理的资格， 未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对 象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，拟聘任杨静菡女士继任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会 决议通过之日起生效。杨静菡女士具备《公司法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任公司财务负责人 的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合 惩戒对象。

2.议案表决结果：同意……
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