公告日期:2023-02-13
证券代码:872037 证券简称:隆盛泰 主办券商:西南证券
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第二届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 10 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区望京北路 9 号 1 幢二层 C212 会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王卫东先生
6.会议列席人员:总经理、董事会秘书、副总经理
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定,所作决议合法合规。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王卫东继任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,提名 王卫东先生继任第三届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起生效。王卫东先生具备《公司法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任 职资格,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩 戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名蒋猛继任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,提名 蒋猛先生继任第三届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东 大会审议通过之日起生效。蒋猛先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资 格,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对 象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名韩莹继任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,提名 韩莹女士继任第三届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东 大会审议通过之日起生效。韩莹女士具备《公司法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资 格,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对 象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名朱小华继任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,提名 朱小华女士继任第三届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起生效。朱小华女士具备《公司法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任 职资格,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩 戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名王久红担任公司第三届董事会董事的议案……
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