公告日期：2023-02-13

公告编号：2023-004

证券代码：872037 证券简称：隆盛泰 主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 1 幢二层 C212 会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王久红女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董娅丽继任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名

公告编号：2023-004

董娅丽女士担任第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年第 一次临时股东大会审议通过之日起生效。董娅丽女士具备《公司法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担 任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于 失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名孙彬担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名 孙彬先生担任第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年第一 次临时股东大会审议通过之日起生效。孙彬先生具备《公司法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监 事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信 联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》


公告编号：2023-004

北京隆盛泰健康科技股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 13 日

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