公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-027

证券代码：872036 证券简称：利泰科技 主办券商：中泰证券
北京联和利泰科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号一幢 2408 公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩振江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 56,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司于 2019年6月26日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》，以实施权益分派的股权登记日的总股本 16,000,000 股为

公告编号：2019-027

基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股送红股 25 股，共计转增
40,000,000 股，权益分派后总股本为 56,000,000 股；注册资本由 1600 万元增加至为
5600 万元。目前公司已完成中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。公司实施 2018 年度未分配利润转增股本后，须变更注册资本及修改公司章程。现拟对公司章程相关内容进行相应修改，具体情况如下：

原章程内容 修改后的章程内容

第五条 公司注册资本为人民币 1,600 万 第五条 公司注册资本为人民币 5,600 万
元。 元。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
2.议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无回避表决情形。
三、备查文件目录
《北京联和利泰科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

北京联和利泰科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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