公告日期:2019-07-23
公告编号:2019-023
证券代码:872036 证券简称:利泰科技 主办券商:中泰证券
北京联和利泰科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室。
3.会议召开方式:现场。
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 12 日以电话和书面的相结合
的方式发出
5.会议主持人:董事长韩振江先生。
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-023
公司于 2019 年 6 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于<2018 年度利润分配预案>的议案》,以实施权益分派的股权登记日的总股本16,000,000 股为基数,以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股送红
股 25 股,共计转增 40,000,000 股,权益分派后总股本为 56,000,000 股;注册
资本由 1600 万元增加至为 5600 万元。目前公司已完成中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。公司实施 2018 年度未分配利润转增股本后,须变更注册资本及修改公司章程。现拟对公司章程相关内容进行相应修改,具体情况如下:
原章程内容 修改后的章程内容
第五条 公司注册资本为人民币 1,600 第五条 公司注册资本为人民币 5,600
万元。 万元。
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟成立全资子公司的议案》
1.议案内容:
公司拟在天津市西青区设立一家注册资本为人民币 2,000,000.00 元的全资子公司天津联和利泰人力资源服务有限公司,子公司经营范围暂定为劳务派遣,人力资源外包,人力资源咨询服务等。全资子公司名称、注册地址、经营范围以工商部门核准内容为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-023
(三)审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2019 年 8 月 7 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京联和利泰科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
北京联和利泰科技股份有限公司
董事会
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