公告日期：2019-05-21

北京联和利泰科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号一幢2408公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩振江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数16,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东，无回避表决情形。
（二）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东，无回避表决情形。
（三）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东，无回避表决情形。
（四）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2018年年度报告及年度报告摘要》。


同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东，无回避表决情形。
（五）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。
2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东，无回避表决情形。
（六）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
2019年1月，公司分别召开第一届董事会第九次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。现根据公司业务发展情况，公司及控股子公司对2019年度接受服务、关联租赁交易预计将超出上述审议额度，具体情况如下：

预计超出交易额

关联方名称 关联交易类型 关联交易内容

（元）

联想集团有限公司

接受服务 接受技术服务 1,000,000.00
及其下属关联公司
联想（北京）有限

关联租赁 租赁关联方房屋 250,000.00
公司

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东，无回避表决情形。
（七）审议通过《关于申请招商银行综合授信额度且委托担保公司提供担保的议案》1.议案内容：
因公司业务发展需要，近期拟向招……
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