公告日期：2019-01-09

公告编号：2019-006
证券代码：872036 证券简称：利泰科技 主办券商：中泰证券
北京联和利泰科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月24日上午10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-006
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号一幢2408公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司审计机构的议案》

公司原聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，现拟变更审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司3年期（2018年、2019年、2020年）财务报表及附注进行审计以及开展其他业务并出具相关报告。具体业务内容以双方签署的《审计业务约定书》为准。
（二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展情况，公司及控股子公司对2019年度提供（接受）服务、关联租赁交易预计如下，公司将在预计范围内与交易对方签订具体合同：

关联方名称 关联交易类型 关联交易内容 预计交易额（元）
联想集团有限公司及

提供服务 提供技术服务 250,000,000.00
其下属关联公司
联想集团有限公司及

接受服务 接受技术服务 1,200,000.00
其下属关联公司

联想（北京）有限公司关联租赁 租赁关联方房屋 1,350,000.00
（三）审议《关于利用公司闲置资金购买低风险的短期银行理财产品的议案》
为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用公司闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。公司授权经营管理层2019年1月至2020年12月使用自有闲置资金投资的品种为低风险的理财产品，投资额度在2019年1月至2020年12月任何时点最高不超过5,000万元人民币，在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项由经营管理层具体负责。
（四）审议《关于申请招商银行综合授信额度且接受关联方提供担保的议案》
公司为满足经营发展需求，补充公司运营资金，近期拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币1,000万元整，期限12个月，韩

公告编号：2019-006
振江、张磊、张勇、柏冰、路建浩、高鹏为该综合授信提供个人无限连带责任保证担保，具体内容以公司和招商银行股份有限公司北京分行签订的合同为准。（五）审议《关于申请招商银行综合授信额度且委托担保公司提供担保的议案》
因公司业务发展需要，近期拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币1,000万元整，期限24个月，提款期24个月，全部为贷款，公司拟委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，同意办理赋予上述融资事项相关协议强制执行效力的公证。

反担保条件为：拟以公司16项知识产权提供质押担保，韩振江、张磊、……
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