公告日期：2019-01-09

公告编号：2019-003
证券代码：872036 证券简称：利泰科技 主办券商：中泰证券
北京联和利泰科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是公司2019年度日常性关联交易预计：根据公司业务发展情况，公司及控股子公司对2019年度提供（接受）服务、关联租赁交易预计如下，公司将在预计范围内与交易对方签订具体合同：

关联方名称 关联交易类型关联交易内容 预计交易额（元）
联想集团有限公司及其 提供服务 提供技术服务 250,000,000.00
下属关联公司

联想集团有限公司及其 接受服务 接受技术服务 1,200,000.00
下属关联公司

联想（北京）有限公司 关联租赁 租赁关联方房屋 1,350,000.00
(二)关联方关系概述

联想（北京）有限公司系联想集团有限公司全资子公司，公司董事田日辉先生任联想集团有限公司副总裁、首席研究员，联想集团有限公司及其下属关联公司系公司关联方。
(三)表决和审议情况

公司于2019年1月8日召开第一届董事会第九次会议审议通过

公告编号：2019-003
《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票；弃权票数为0票。董事田日辉系联想集团有限公司副总裁、首席研究员回避表决。本议案需提请2019年第一次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要经过有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
联想集团有限公 香港鲗鱼涌英皇道979 有限公司 -

司 号太古坊林肯大厦23楼

联想（北京）有限 北京市海淀区上地信息 有限公司 杨元庆

公司 产业基地创业路6号

(二)关联关系

联想（北京）有限公司系联想集团有限公司全资子公司，公司董事田日辉先生任联想集团有限公司副总裁、首席研究员，联想集团有限公司及其下属关联公司系公司关联方。
三、交易协议的主要内容

公司在2019年度预计日常性关联交易金额范围内，由公司及控股子公司根据业务开展需要签署相关协议。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

公司及控股子公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常
的商业交易行为，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交

公告编号：2019-003
易价格以市场价格为依据，定价公允合理。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

公司为关联方提供服务、接受服务以及自关联方租赁房屋是公司生产经营正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行
为，且上述交易是公允的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且
将持续发生的日常关联交易事项。交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。
六、备查文件目录
《北京联和利泰科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
北京联和利泰科技股份有限公司
董事会
2019年1月9日

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