公告日期:2018-06-26
公告编号:2018-014
证券代码:872036 证券简称:利泰科技 主办券商:中泰证券
北京联和利泰科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年6月26日
2.会议召开地点:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号一幢2408公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩振江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份16,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-014
(一)审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2018]第1-01726号《审计报告》,公司2017年度实现归属于挂牌公司股东的净利润21,151,558.98元,截至2017年12月31日,母公司未分配利润为18,240,179.89元。
公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股3股,预计本次转增股本的未分配利润为4,800,000元,转增股本4,800,000股,转增股本后公司股本由16,000,000股变更为20,800,000股(最终以中国证券登记结算公司确认为准)。
公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),预计派发现金红利1,200,000.00元(含税)。
上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)执行。
2.议案表决结果:
同意股数16,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东,无回避表决情形。
公告编号:2018-014
三、备查文件目录
《北京联和利泰科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
北京联和利泰科技股份有限公司
董事会
2018年6月26日
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