公告日期:2017-11-13
公告编号:2017-006
证券代码:872036 证券简称:利泰科技 主办券商:中泰证券
北京联和利泰科技股份有限公司
董事变动公告(任免情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2017年第四
次临时股东大会于2017年11月10日审议并通过:
任命田日辉先生为公司第一届董事会董事,任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。
本次会议召开 17 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股
东2人,持有公司股份16,000,000股,占股份总数的100.00%,会
议由韩振江主持。
以上决议表决情况为:
同意股数 16,000,000 股,占出席股东大会有表决权股份数量
的100.00%;反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的
0.00%;弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2017-006
该任命董事田日辉持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
董事张谦先生由于个人原因申请辞去董事职务,根据《公司法》及《公司章程》任命田日辉先生为第一届董事会董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述董事的任免未导致公司董事会成员低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述董事的任免符合公司管理、发展需要,有利于公司生产、经营发展,不会对公司日常经营活动及业务开展造成不利影响。
三、备查文件
《北京联和利泰科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》
北京联和利泰科技股份有限公司
董事会
2017年11月13日
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