公告日期:2020-04-29
证券代码:872034 证券简称:建银股份 主办券商:长江证券
武汉建银华盛集团股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 14 日 09 时 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872034 建银股份 2020 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
武汉建银华盛集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名李叶玲为第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,李叶玲不属于失信联合惩戒对象,董事会提名李叶玲为公司第二届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2020-008)。
(二)审议《关于提名潘伟华为第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,潘伟华不属于失信联合惩戒对象,董事会提名潘伟华为公司第二届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一
届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2020-008)。
(三)审议《关于提名管海涛为第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,管海涛不属于失信联合惩戒对象,董事会提名管海涛为公司第二届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2020-008)。
(四)审议《关于提名谭杰为第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,谭杰不属于失信联合惩戒对象,董事会提名谭杰为公司第二届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《武汉建……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。