公告日期:2022-07-27
证券代码:872032 证券简称:大数传媒 主办券商:西南证券
上海大数文化传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王其
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议决议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数28,101,095 股,占公司有表决权股份总数的 79.2817%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事宋阳、刘洋、管益楠因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事周喆、张睿因个人原因缺席;
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求,公司组织编制了《2021 年年度报告及摘要》。
详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 28,101,095 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2021 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果:
同意股数 28,101,095 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2021 年度监事会工作
报告。
2.议案表决结果:
同意股数 28,101,095 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2021 年度审计报告,编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 28,101,095 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2021 年度审计报告及 2022 年度公司实际情况,编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 28,101,095 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配》的议案
1.议案内容:
根据公司生产经营状况及持续发展的需要,公司 2021 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 28,101,095 股,占本……
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