公告日期:2022-03-23
公告编号:2022-021
证券代码:872032 证券简称:大数传媒 主办券商:西南证券
上海大数文化传媒股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2022 年 3 月 21 日公司第二届董事会第十次会议审议通过了
《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
公告编号:2022-021
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 4 月 7 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872032 大数传媒 2022 年 4 月 6
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
上海市徐汇区文定路 218 号 202 室会议室
公告编号:2022-021
二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更公司章程》
原章程第二章第十三条“经依法登记,公司的经营范围:各类广告设计、制作、代理、发布,网络计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询,技术服务,计算机软件的销售,电脑图文设计制作,企业形象设计策划,企业营销策划,商务信息咨询服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】”变更为“经依法登记,公司的经营范围:第二类增值电信业务、各类广告设计、制作、代理、发布,网络计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询,技术服务,计算机软件的销售,电脑图文设计制作,企业形象设计策划,企业营销策划,商务信息咨询服务,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】”
上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1.自然人股东持身份证、股东账户卡办理登记手续;
公告编号:2022-021
2.自然人股东由代理人代表出席的,应持委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的委托授权书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续;
3.法人股东代表应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;
4.法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
(二) 登记时间:2022 年 4 月 7 日 9:00
(三) 登记地点:上海市徐汇区文定路 218 号 202 室
四、 其他
(一) 会议联系方式:陈莹 13916961713
(二) 会议费用:与会人……
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