公告日期:2019-07-22
公告编号:2019-022
证券代码:872031 证券简称:浩大海洋 主办券商:长江证券
青岛浩大海洋生物科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月21日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐伦超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数4000万股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
根据公司自身经营需求和长远发展规划,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
公告编号:2019-022
2.议案表决结果:
同意股数4000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜,授权事项包括但不限于:1、准备本次终止挂牌所需的申请文件;2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的文件;3、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;4、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。
2.议案表决结果:
同意股数4000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东
权益保护措施》议案
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护可能存在的异议股东的合法权益,公司提出对异议股东权益的保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-018)。
公告编号:2019-022
2.议案表决结果:
同意股数4000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:山东文康律师事务所
(二)律师姓名:赵振斌、武光刚
(三)结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》
《山东文康律师事务所关于青岛浩大海洋生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
青岛浩大海洋生物科技股份有限公司
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