公告日期:2019-05-08
青岛浩大海洋生物科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月8日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐伦超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数38,470,000股,占公司有表决权股份总数的96.175%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论,形成2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数38,470,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:
公司监事会对2018年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结,形成2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数38,470,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
公司已根据实际情况,总结了公司2018年度财务状况,并作出2018年度财务决算报告。2.议案表决结果:
同意股数38,470,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2019年度财
2.议案表决结果:
同意股数38,470,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-009)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:
同意股数38,470,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2018年度利润分配预案>》议案
1.议案内容:
基于对现阶段经营发展状况及所处行业特点等因素考虑,经公司研究决定,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数38,470,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(七)审议通过《关于<2018年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明>》议案
1.议案内容:
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明(瑞华核字【2019】95020006号),2018年度公司控股股东及其他关联方不存在对公司的资金占用。
2.议案表决结果:
同意股数38,470,000股,占本次股东大会有表决权股份……
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