公告日期：2019-04-15

证券代码：872031 证券简称：浩大海洋 主办券商：长江证券

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司二楼会议室召开

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席付鹏磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对2018年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2019年度财务预算。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》的议案1.议案内容：

详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号:2019-009)及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年年度关于控股股东及其他关联方资金

占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明（瑞华核字【2019】95020006号），2018年度公司控股股东及其他关联方不存在对公司的资金占用。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

基于对现阶段经营发展状况及所处行业特点等因素考虑，经董事

会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于<青岛浩大海洋生物科技股份有限公司2018年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案

1.议案内容：

公司于2018年对实际控制人兼控投股东徐伦超定向增长1850万股，募集资金20,350,000.00元，按规定存放于募集资金专户并专款专用，董事会就募集资金存放与实际使用情况形成《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

三、备查文件目录





《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

监事会

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