公告日期:2019-02-01
公告编号:2019-006
证券代码:872031证券简称:浩大海洋主办券商:长江证券
青岛浩大海洋生物科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月1日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐伦超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数38,602,000股,占公司有表决权股份总数的96.505%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年01月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号
公告编号:2019-006
2019-004)
2.议案表决结果:
同意股数38,602,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因参会股东均为关联方,若均回避表决将无法形成决议,因此,本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于2019年度公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容:
详见公司于2019年01月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2019年度公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号2019-005)
2.议案表决结果:
同意股数38,602,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议文件》
特此公告。
青岛浩大海洋生物科技股份有限公司
董事会
2019年2月1日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。