公告日期：2019-01-17

证券代码：872031证券简称：浩大海洋主办券商：长江证券



青岛浩大海洋生物科技股份有限公司关联交易公告



关于预计2019年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述



本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

本次关联交易是依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，基于公司实际业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度将与青岛浩大实业有限公司、青岛胜蓝工贸有限公司发生原材料采购、水产品销售、加工费、租赁费、水电费、污水处理税费，与公司控股股东、实际控制人徐伦超、公司监事发生代垫费用等关联交易，预计发生总金额为

2,780万元。

（二）表决和审议情况



1.2019年01月15日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，因出席本次会议的无关联关系的董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，该议案直接提请召开2019年第一次临时股东大会审议。



2.2019年01月15日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》。



表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍

（一）关联方基本情况



1.法人及其他经济组织



名称：青岛浩大实业有限公司



住所：青岛市城阳区流亭街道南流路188号



注册地址：青岛市城阳区流亭街道南流路188号



企业类型：有限责任公司



法定代表人：徐胜明



实际控制人：徐胜明



注册资本：5800万元



主营业务：批发、零售：塑钢制品、仿木型材、聚酯品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、装饰材料、汽车及汽车配件（不含小轿车）、机械设备（不含特种设备）；室内装饰装潢；自有房屋租赁；制造、销售：半导体灯具、电子电力设备、控制器、配电器、照明设备、太阳能组件及配套产品；园林绿化工程、城市道路照明工程设计、施工；广告设计；农产品、水产品的初加工、冷藏；生产：冻鱼片、盐渍鱼片（产品100%外销）、速冻食品；冷藏服务（不含易燃、易爆及国家违禁品）、仓储服务（不含危险品及国家违禁品）、搬运服务、国内货运代理、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



2.法人及其他经济组织



名称：青岛胜蓝工贸有限公司



住所：青岛市城阳区流亭街道南流路188号



注册地址：青岛市城阳区流亭街道南流路188号



企业类型：有限责任公司



法定代表人：于志兰



实际控制人：于志兰



注册资本：300万元



主营业务：农产品、水产品初加工、冷藏；加工：塑钢制品、仿木型材、聚

酯品；批发、零售：五金交电、纺织品、建筑材料、装饰材料；室内装饰装潢；批发、零售：酒店用品、蔬菜、水果、生肉；批发：预包装食品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



3.自然人



姓名：徐伦超



住所：山东省青岛市崂山区仙霞岭路16号X号楼X单元XXX户



4.自然人



姓名：王群



住所：山东省青岛市城阳区仙家寨村XXX号

（二）关联关系



青岛浩大实业有限公司为公司实际控制人徐伦超先生父亲控股99.10%的公司，持有公司2.8%股权；青岛胜蓝工贸有限公司为公司实际控制人徐伦超先生母亲于志兰控股96.67%的企业，未持有公司股权；徐伦超为公司控股股东、实际控制人；王群为公司监事，未持有公司股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据



公司与浩大实业、胜蓝工贸发生的原材料采购、水产品销售、加工费、租赁费、水电费、污水处理税费均是按照其统一的品类标准，按照实际发生金额结算，定价均是按照市场标准公允价格定价；与公司控股股东、实际控制人徐伦超先生，公司监事王群发生的代垫费用为从公司日常业务角度出发，未发生任何侵占公司利益的行为，不存在侵害公司股东权益的行为。

四、交易协议的主要内容



序 关联方名称 2019年预计发 关联交易 关联关系



号 生额（元） 内容


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