公告日期:2019-01-17
公告编号:2019-002
证券代码:872031证券简称:浩大海洋主办券商:长江证券
青岛浩大海洋生物科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月15日
2.会议召开地点:公司二楼会议室召开
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月5日以电话通话的方式发出5.会议主持人:监事会主席付鹏磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年01月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告(公告编号2019-004)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-002
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2019年度公司使用部分自有闲置资金购买理财产品
的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年01月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2019年度公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号2019-005)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
特此公告
青岛浩大海洋生物科技股份有限公司
监事会
2019年1月17日
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