公告日期：2018-06-28

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 公告编号：2018-033
证券代码：872031证券简称：浩大海洋 主办券商：长江证券

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司
QingdaoHaodaMarineBiotechCo.,Ltd

住所：青岛市城阳区流亭街道南流路188号

2018年第一次股票发行方案

主办券商

(住所：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦)

二一八年六月


青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 公告编号：2018-033

声明：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 公告编号：2018-033

目录


一、公司基本信息......1
二、发行计划......1
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13
四、其他需要披露的重大事项 ......14
五、中介机构信息......16
六、有关声明......18

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 公告编号：2018-033
释义

在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
释义项目 释义

公司/浩大海洋 指 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

股东大会 指 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司股东大会
董事会 指 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司董事会
主办券商/长江证券 指 长江证券股份有限公司

会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 山东文康律师事务所

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

公司章程 指 《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元


青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 公告编号：2018-033

一、公司基本信息

公司名称：青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

证券简称：浩大海洋

证券代码：872031

注册地址：青岛市城阳区流亭街道南流路188号

办公地址：青岛市城阳区流亭街道南流路188号

邮政编码：266108

联系电话：0532-80699888

传真：0532-80699188

法定代表人：徐伦超

董事会秘书：姜云龙
二、发行计划
（一）发行目的:

本次发行的目的，在于为公司业务的快速发展提供资金保障，提高公司盈利水平，并优化公司财务结构，提高公司抗风险能力。
（二）发行对象：

1、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》第十九条的规定，挂牌公司股票发行以现金认

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 公告编号：2018-033

购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。截至本发行方案披露之日，公司共有3名股东，其认购情况如下：股东徐伦超拟参与本次认购，其他股东青岛安仕信投资管理中心有限合伙企业（有限合伙）、青岛浩大实业有限公司已出具了放弃本次认购的书面承诺。

2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行的对象为公司控股股东徐伦超，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》相关规定。

序号 投资者姓名 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式
1 徐伦超 18,500,000 20,350,000.00 现金

合计 18,500,000 20,350,000.00……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。