公告日期:2018-04-04
证券代码:872031证券简称:浩大海洋主办券商:长江证券
青岛浩大海洋生物科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月23日,电话通知方式。
2、会议召开时间:2018年4月2日
3、会议召开地点:公司二楼会议室召开
4、会议召开方式:现场会议
5、会议主持人:监事会主席付鹏磊
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共0人,缺席本次监事会会议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度监事会工作报告》议案
1、议案内容
公司监事会对 2017 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了
总结,形成 2017 年度监事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容:
公司已根据实际情况,总结了公司 2017 年度财务状况,并作出
2017 年度财务决算报告。
2、议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容:
根据公司 2017 年度财务决算报告及公司实际情况 和后续发展,
公司制定了 2018 年度财务预算。
2、议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容:
详见公司于2018年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017 年年度报告》(公
告编号:2018-019)及《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-020)。
2、议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于2017年年度关于控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明的议案》
1、议案内容:
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明(瑞华核字[2018]95020003号),2017 年度公司控股股东、及其他关联方不存在对公司的资金占用。
2、议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于2017年度利润分配预案》
1、 议案内容:
详见公司于2018年4月4日在全国中小企业……
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