公告日期：2018-04-04

公告编号： 2018-016

证券代码： 872031 证券简称： 浩大海洋主办券商： 长江证券

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2018 年 3 月 23 日，电话通知方式。

2、 会议召开时间： 2018 年 4 月 2 日

3、 会议召开地点： 公司二楼会议室召开

4、 会议召开方式： 现场会议

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 董事长徐伦超

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召

开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-016

（一） 审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、 议案内容：

总经理对 2017 年度工作情况进行了回顾与总结， 并对 2018 年

的工作进行了展望。

2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容：

公司董事会对 2017 年度工作进行了回顾与讨论， 形成 2017

年度董事会工作报告。

2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并作出

2017 年度财务决算报告。

公告编号： 2018-016

2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容：

根据公司 2017 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，

公司制定了 2018 年度财务预算。

2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、 议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 2017 年年度报告》（公

告编号:2018-019)及《 2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）。

2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号： 2018-016

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2017 年度利润分配预案》

1、 议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 关于 2017 年度利

润分配预案》（公告编号:2018-022)。

2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七） 审议通过 《关于 2017 年年度关于控股股东及其他关联方资金

占用情况的专项说明的议案》

1、 议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司控股股

东及其他关联方占用资金情况的专……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。