公告日期:2018-03-27
证券代码:872031证券简称:浩大海洋主办券商:长江证券
青岛浩大海洋生物科技股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司青岛浩大生物科技中心有限责任公司(以工商部门登记最终核定为准),注册地为山东省青岛市即墨市鳌山卫镇科技路1号蓝色硅谷创业中心2期1号楼401室(以工商部门登记最终核定为准),注册资本为人民币3,000,000.00元。
(二)审议和表决情况
1、2018年3月23日公司召开第一届董事会第十六次会议,审
议通过《关于设立全资子公司青岛浩大生物科技中心有限责任公司的议案》,表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。此议案无需提交股东大会审议,且审议事项不构成关联交易事项,无需回避表决。
《公司章程》第三十六条规定 股权大会依法行使的职权:(十七)审
议单笔金额占最近一期经审计净资产30%以上的对外投资、收购、出
售资产、资产抵押、委托理财、重大融资事项规定。依据瑞华审字[2017]95020001号最近一期经审计净资产为 10,399,382.20元,本
次设立全资子公司注册资本为人民币 300 万元所以本议案无需提交
股东大会审议。
(三)交易生效需要的其它审批及有关程序
不需要经过政府有关部门批准
(四)本次对外投资不涉及进入新的领域
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为300万元现金
本次对外投资的出资说明:
本次投资的300万元为现金,为公司的自有现金。
(二)投资标的基本情况
投资标的名称:青岛浩大生物科技中心有限制责任公司
注册地:山东省青岛市即墨市鳌山卫镇科技路1号蓝色硅谷创业
中心2期1号楼401室
经营范围:生物制品的技术研发、技术咨询、技术转让;制造、加工、销售:保健食品、脱乙酰甲壳素、甲壳质、海洋生物及衍生物制品(不含国家前置审批项目);食品、酒、饮料、精制茶的生产、销售;水产品的生产、销售(产品100%内销);技术进出口;财务咨询服务;医疗器械生产、销售;卫生消毒类产品生产、销售 ;预包装食品生产、销售;化妆品生产、销售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额(元) 出资比例
青岛浩大海洋生物科技股 人民币 3,000,000.00 100.00%
份有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资是为了扩大公司生产经营规模,提高公司业务收入,进一步提升公司竞争力和影响力,促进公司的可持续发展。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策,本次设立子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述可能发生的风险,努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资是从公司发展战略及长远利益考虑,可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力,对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件目录
《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
青岛浩大海洋生物科技股份有限公司
董事会
2018年3月27日
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