公告日期：2018-02-01

公告编号：2018-012



证券代码：872031证券简称：浩大海洋主办券商：长江证券



青岛浩大海洋生物科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月31日



2、会议召开地点：会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：徐伦超



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-012



(一)审议通过《关于补充预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛浩大海洋生物科技 股份有限公司关于补充预计公司 2018 年度日常性关联交易的公 告》（公告编号2018－007）。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公司全体股东均为本议案的关联方,不涉及损害非关联方股东利益的情形,因此全体股东决定本议案不回避表决。



三、备查文件目录



《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股



东大会决议》



特此公告



青岛浩大海洋生物科技股份有限公司



董事会



2018年2月1日




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