公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-006



证券代码：872031证券简称：浩大海洋主办券商：长江证券



青岛浩大海洋生物科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



青岛浩大海洋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第十四次会议于2018年01月12日下午2:00时在公司二楼会议室召开。根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议通知于2018年01月08日以电话方式发出。本次董事会会议应到董事5 人，实际出席会议董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



二、议案审议情况



会议由董事长徐伦超先生主持，表决通过如下议案：



（一）审议通过《关于补充预计公司2018年度日常性关联交易



的议案》，并提交股东大会审议。



1、议案内容：



详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司关于补充预计公司2018年度日常性关联交易的议案》（公告编号2018－007）。



公告编号：2018-006



2、议案表决结果：



因徐伦超、徐胜明、王建芬、苏海洋为关联董事，无关联董事不足三人，该议案将直接提交股东大会审议通过。



3、回避表决情况：



董事徐伦超、徐胜明、王建芬、苏海洋为关联董事，回避表决。



（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大



会的议案》。



1、议案内容：



公司拟于2018年1月31日召开2018年第二次临时股东大会，



审议上述议案。



2、议案表决结果：



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



特此公告。



青岛浩大海洋生物科技股份有限公司



董事会



2018年1月16日




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